Регулятор Германии потребовал от VTB Europe усилить антиотмывочный контроль От Reuters — Uranus Invest

Регулятор Германии потребовал от VTB Europe усилить антиотмывочный контроль От Reuters

8 октября / 2021

Регулятор Германии потребовал от VTB Europe усилить антиотмывочный контроль
© Reuters. A participant wears a protective face mask at the stand of VTB bank during the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) in Saint Petersburg, Russia, June 2, 2021. REUTERS/Evgenia Novozhenina

МОСКВА (Рейтер) — Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от дочернего банка ВТБ (MCX:VTBR) VTB Bank (Europe) с 1 октября внедрить механизмы внутреннего контроля и меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, говорится на сайте регулятора.

BaFin назначил в банк специального уполномоченного, чтобы тот контролировал выполнение приказа.

Пресс-служба ВТБ заявила, что нарушений действующих правил в работе VTB Europe регулятор не выявил.

«Речь идет о реализации отраслевой инициативы регулятора по повышению в кредитных организациях региона эффективности мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в комментарии пресс-службы ВТБ.

«Привлечение специального уполномоченного — относительно новая мера, которая, однако уже успешно применялась немецким регулятором к крупнейшим банкам, работающим на территории Германии, в частности, Deutsche Bank (DE:DBKGn), Goldman Sachs (NYSE:GS) и другие».

(Московское бюро)

Источник

Читайте:  Премьер-министр Швеции ушел в отставку после вотума недоверия От Reuters